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    離岸公司注冊的盡職調查包括哪些?

    2016-03-01 18:45:16

    根據離岸法域反洗錢法律有關要求,中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調查法令,聲明理解并同意以下內容:

    1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權簽字人,向中價機構提交下以所要求的文件:

    a 個人有效護照或有效身份證復印件。

    b 公司有效登記證復印件。

    c 職業證明。

    d 住址或辦公地址證明。

    2 在第1點規定的證明文件發生任何變化時,及時向注冊中介機構提供最新材料。

    3 中介機構將保留第1和第2點所規定的文件以備有關注冊地公司登記處抽查。

    4 中介機構將按有關注冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資料。

    5 當第1、第2點所反映的信息不能滿足有關要求時,中介機構可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規定的服務。

    6 盡職調查表。

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    • 陳毓萍女士

      曾就讀西安統計學院,主修會計學。曾任職于國企制藥企業會計部、港資企業國際貿易進出口部,在通訊運營企業任職總經理助理兼人事經理,在大型廣告傳媒集團公司任職市場經理及人力資源主管。

    • 孟慶坤女士

      中國注冊會計師,中央財經大學會計學專業學士及碩士研究生學位,美國加州州立大學進修美國會計準則。在上市公司、擬上市公司盡職調查、稅務籌劃、企業內控、運營風險應對等方面經驗豐富。

    • 李潔女士

      畢業于中央財經大學會計學系,德國馬格德堡大學經濟管理碩士,中國注冊會計師、注冊稅務師。精通兩岸財稅及國際慣例,為國內外多家企業提供稅務籌劃、財務管理、融資上市等咨詢服務。

    • 何阿會女士

      畢業于西南財經大學會計系,中國注冊會計師、注冊稅務師,曾在國內會計師事務所和稅務師事務所及財務顧問公司任職多年,主導過多家公司IPO前期財務整頓、稅務籌劃、上市工作。

    典型客戶

    財稅服務
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