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    离岸公司注册的尽职调查包括哪些?

    2016-03-01 18:45:16

    根据离岸法域反洗钱法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令,声明理解并同意以下内容:

    1 为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人,向中价机构提交下以所要求的文件:

    a 个人有效护照或有效身份证复印件。

    b 公司有效登记证复印件。

    c 职业证明。

    d 住址或办公地址证明。

    2 在第1点规定的证明文件发生任何变化时,及时向注册中介机构提供最新材料。

    3 中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。

    4 中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。

    5 当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时,中介机构可以按其备案的最新地址通知客户终止所有规定的服务。

    6 尽职调查表。

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    • 陈洁慧女士

      拥有香港科技大学工商管理学士,美国柏拉蒙科技大学工商管理财务及会计学硕士学位。?#36152;?#20110;融资、税务筹划、财务咨询与管理、交易策略评估、市场效率及人力资源管理。

    • 陈毓萍女士

      曾?#25237;?#35199;安统计学?#28023;?#20027;修会计学。曾任职于国企制药企业会计部、港资企业国际贸易进出口部,在通?#23545;?#33829;企?#31561;?#32844;总经理助理兼人事经理,在大型广告传媒集团公司任职市场经理及人力资源主管。

    • 孟庆坤女士

      中国注册会计师,中央财经大学会计学专业学士及硕士研究生学位,美国加州州立大学进修美国会计准则。在上市公?#23613;?#25311;上市公司尽职调查、税务筹划、企?#30340;?#25511;、运营风险应对等方面经验丰富。

    • 李洁女士

      毕业于中央财经大学会计学系,德国马格德堡大学经济管理硕士,中国注册会计师、注册税务师。精通两岸财税及国际惯例,为国内外多?#31227;?#19994;提供税务筹划、财务管理、融资上市等咨询服务。

    • 何阿会女士

      毕业于西南财经大学会?#33889;擔?#20013;国注册会计师、注册税务师,曾在国内会计师事务所和税务师事务所及财务顾问公司任职多年,主导过多家公司IPO前期财务整顿、税务筹划、上市工作。

    典型客户

    财税服务
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